证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-028 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于2025年4月25日（周五）上午11:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四 楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议的通知已于2025年4月15日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出 席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限 公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 ...