关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 在广东省佛山市顺德 区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会。现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-019 广东东箭汽车科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五 ...