天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下： 证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-020 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规 定。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14：00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日（ ...