证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-021 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定的要求，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2024 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况进行了核查，现将 相关情况说明如下： 一、衍生品投资及商品套期保值业务审议批准情况 公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监 事会第七次会议，2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展 额度不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额 ...