第一章 总 则 湖南华民控股集团股份有限公司 董事会议事规则 湖南华民控股集团股份有限公司 第一条 为明确湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作指引"）以及《湖南华民控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 湖南华民控股集团股份有限公司 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定，公司召 开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司 ...