天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 10 日，公司共计召开 2 次董事会，1 次股东大会， 本人出席会议情况如下： 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——方先丽（已离任） 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事 项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会 ...