一、董事会会议召开情况 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-010 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十次会议于2025年4月25日在公司会议室通过现场和通讯相结 合的方式召开。会议通知已于2025年4月15日以书面、传真或电子邮 件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名 （其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光 先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、 董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 的有关规定。 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年 度总裁工作报告》。 总裁柯潇先生回避了本议案的表决。 《二〇二四年度总裁工作报告》于2025年4月26日披露在公 ...