证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-025 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 25 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、微信方式送达。本次 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列 席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真 审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经会议审议，全体董事一致认为：公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确、 完整地反映了董事会年度工作情况。 独立董事童一杏女士、 ...