证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-044 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届三十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十五次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 12:30 在山 西省太原市杏花岭区天隆仓大厦会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决董 事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生 主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会董事审议，一致通过 如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编 ...