湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参 加表决董事 7 人，董事邓鹏先生、潘彬先生以通讯表决方式参加会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）005号 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"相关内容。 公司独立董事邓鹏先生、贾锐先生以及潘彬先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并 ...