一、董事会会议召开情况 山西证券股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事 会第二十五次会议的通知及议案等资料。2025 年 4 月 24 日，本次会 议在山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 27 层 会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。 会议由董事长侯巍先生主持，11 名董事全部出席（其中现场出席的 有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、朱祁独立 董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事；周金晓董事、夏贵所董事、李 海涛独立董事、邢会强独立董事视频参会），公司部分监事和高级管理 人员列席本次会议。 证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-005 山西证券股份有限公司 关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议并通过了以下事项： 会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...