证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-042 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年年度股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9： 25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股 东应选择现场投票、网络投 ...