广东三雄极光照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司分别于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会提名委员会 2025 年第一次 会议和 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名 委员会进行资格审查，公司董事会同意提名张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、 陈松辉先生、宋俊成先生、朱立一先生、唐鸿平先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人；同意提名温其东先生、陈君柱先生和曾亚敏女士为公司第六届董事 会独 ...