北京京能热力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 为持续提升公司治理水平，保障企业规范运作，北京京 能热力股份有限公司（以下简称京能热力）严格遵循《企业 内部控制基本规范》及相关配套指引要求，扎实推进 2024 年 度内部控制体系建设与监督评价工作。结合本公司内部控制 制度和评价办法，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 - 1 - 能导致内部 ...