内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的78.9%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的83.23%[5] 战略布局与业务展望 - 公司在消费电子、通信、汽车领域已形成多元化、集成化、协同化的战略布局[7] - 未来几年，消费电子业务仍将占据公司重要位置[8] - 公司在通信互连领域部分细分领域已实现全球领先[8] 制度建设 - 公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策[9] - 公司制定《募集资金管理办法》《对外投资管理办法》等制度防范资金活动风险[12] - 公司建立完善采购及付款管理制度，每年定期对供应商进行综合评价[12] - 公司建立规范资产管理制度，采用信息化手段加强资产各环节控制并定期盘点[13] - 公司建立完善销售及收款管理制度，制定年度销售规划并定期调整[14] - 公司建立完善产品研发管理制度，建立激励体系促进自主创新[15] - 公司建立和完善工程项目管理制度，确保项目质量、进度和资金安全[16] - 公司建立全面预算管理制度，监控销售和资金预算执行情况[17] - 公司制定《信息披露管理办法（2022年4月）》等制度，确保信息披露合法合规[18] - 公司依据相关规定制定《募集资金管理办法》保证专款专用[20] - 公司建立《对外投资管理办法》明确重大投资审批权限和程序[20] 信息系统建设 - 公司购买多种系统保障信息沟通，建立信息管理标准体系[20] - 公司以ERP系统为基础集成多个系统，导入SAP系统整合功能[21] 审计与缺陷标准 - 审计部对公司内部控制体系进行独立评审和专项审计[23] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营业收入潜在错报重大缺陷为总额的0.5%≤错报，重要缺陷为0.2%≤错报<0.5%，一般缺陷为错报<总额的0.2%[24] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：利润总额潜在错报重大缺陷为总额的5%≤错报，重要缺陷为2%≤错报<5%，一般缺陷为错报<总额的2%[24] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：重大缺陷直接损失财产金额1200万元以上，重要缺陷为300 - 1200万元，一般缺陷为300万元以下[26][27] 其他情况 - 2024年报告期内公司无重大对外担保业务，未违反相关规定[16] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[28]