证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-023 兴业皮革科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书吴美 莉女士提交的书面辞职报告，吴美莉女士因工作安排辞去董事会秘书职务。吴美莉女 士辞去董事会秘书职务后，仍担任公司副总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，吴美莉女士辞去董事会秘书职务自辞 职报告送达董事会之日起生效。公司及董事会对吴美莉女士担任董事会秘书职务期间 为公司所做的贡献表示衷心感谢。 经董事会提名委员会的任职资格审查，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张亮先生为公司董事会秘书，任期自董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张亮先生个人简历详见附件。 张亮先生熟悉证券相关法律、法规，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等 相关法 ...