证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-026 兴业皮革科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为使广大投资者进 一步了解公司 2024 年度的经营情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下 午 15:00—17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，具体事宜如下： 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1、召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00—17:00 2、参与方式：投资者可登录"互动易"平台（https://irm.cninfo.con.cn），进 入"云访谈"栏目参与公司 2024 年度网上业绩说明会。 3、会议参加人员：董事长吴华春先生，董事、总裁孙辉永先生，独立董事 陈守德先生，副总裁、财务总监李光清先生，董事会秘书张 ...

兴业皮革科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定和要求，现将致同所 2024 年度履职情况评估以及审计委员 会履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李惠琦 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。 致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监 督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理 ...

公司监事会在报告期内共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： 兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全体监事本着对全体股 东负责的精神、认真履行职权，列席和出席了召开的董事会和股东大会，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督 工作，维护公司全体股东的合法权益。监事会 2024 年度主要工作如下： 一、2024 年度监事会会议的召开情况 | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024年4月 | 第六届监事会第 | 1、审议《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予 | | 日 18 | 一次临时会议 | 预留股票期权的议案》。 | | | | 年年度报告全文及其摘要的议案》； 1、审议《关于公司 2023 | | | ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-016 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备 的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价 值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试， 对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 （一）计提信用减值准备 按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货 跌价准备，计入当期损益。公司以日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估 计将 ...

关于公司及子公司使用闲置自有资金 证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-018 兴业皮革科技股份有限公司 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用率，合理利用自有资金，兴业皮革科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"兴业科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品（不超过 12 个月），本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内，并提请股东会授权董事长在上述额度内行使 相关决策权并签署有关法律文件。本议案还需提交股东大会审议通过，具体内容 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，利用 公司及子公司闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，以期实现资金的保值 增值，为全体股东创造收益。 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-015 兴业皮革科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的 《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关文件规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 18 号中的规定 执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务报表已经致同 会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计 意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司的 经营成果和现金流量。现将公司2024年度财务决算情况汇报如下： | 资产 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 本年末比上 年末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | 3,129,303,807.93 | | 2,979,529,990.89 | | 5.03% | | 其中：货币资金 | 760,109,502.39 | | 547,652,022.57 | | 38.79% | | 交易性金融资产 | 210,000,000.00 | | 380,600,415.04 | | -44.82% | | 应收账款 | 562,453,259.56 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履 行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 不断规范公司法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况回顾 鞋包带用皮革方面：近年来消费者偏好发生变化，更注重产品的舒适性、功 能性与时尚性，传统商务皮鞋需求逐渐减少，运动、休闲风格的产品更受青睐， 这些流行趋势的变化共同导致国内鞋包带天然皮革制品需求下降，进而影响天然 皮革材料的采购需求。欧美消费市场表现稳定，海外品牌的订单需求有所复苏， 带动外销市场需求向好。 汽车内饰用皮革方面：在新能源汽车市场快速发展的趋势中，国产自主品牌 的新能源车在中高端市场占据主要份额，因天然皮革材料的舒适性与豪华性，使 得大部分国产中高端新能源车使用天然皮革内饰，从而带动汽车内饰用皮革需求 增长。公司控股子公司 ...

关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、申请授信情况概述 公司向中国光大银行股份有限公司泉州分行（以下简称"光大银行泉州分行"） 申请 5,000 万元的综合授信，自光大银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。 公司向东亚银行（中国）有限公司厦门分行（以下简称"东亚银行厦门分行"） 申请 18,000 万元的综合授信，自东亚银行厦门分行批准之日起，授信期间五年。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-022 兴业皮革科技股份有限公司 公司向东亚银行厦门分行申请 18,000 万元的综合授信，自东亚银行厦门分 行批准之日起，授信期间一年。 上述授信为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以 银行实际审批的情况为准。授信期限内，授信额 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、综述 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）成立于 1992 年，2012 年 5 月 7 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司以"绿色皮革、 百年兴业"为使命，以"做中国绿色皮革带头人，为世界名牌提供优质皮革产品 和服务"为愿景，从成立至今一直专注于中高档牛头层皮革的开发、生产与销售。 公司为世界制革技术权威组织 SATRA 的成员。公司检测中心于 2009 年被 认可为国家级检测实验室，是国内高标准的皮革检验机构。公司于 2008 年首次 被认定为高新技术企业，最近一次于 2023 年通过高新技术企业复评。2014 年公 司企业技术中心被科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为"国家 认定企业技术中心"，成为行业内首家获得国家认定企业技术中心的企业。经过 多年来的发展，公司目前已成为技术水平领先的国内大型制革企业。 二、社会责任的履行情况 （一）筑牢股东与债权人权益"防护网" 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...