《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关 规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全体独立 董事，于 2025 年 7 月 21 日以现场结合视频会议召开第六届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》 苏超英 戴仲川 日期：2025 年 7 月 21 日 陈守德 （以下无正文） （此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会 2025 年第二次 独立董事专门会议审议意见签署页） 独立董事签名： 一、关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项的审核意见 我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》， 公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生和孙婉玉女士共同提供担 保，此举支持了公司的发展，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保， 亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不 利影响。 全体独立董事同意 ...

关联交易情况概述 - 公司向招商银行泉州分行申请8000万元综合授信，授信期两年，由董事长吴华春提供个人连带责任担保 [1] - 公司向进出口银行福建分行申请50000万元综合授信，授信期两年，由吴华春及其配偶孙婉玉共同提供个人连带责任担保 [1] - 吴华春为公司董事长，与公司董事孙辉永、副总裁吴美莉存在亲属关系 [1] 关联方基本情况 - 吴华春为公司董事长，住址福建省晋江市安海镇，是孙辉永的姐夫、吴美莉的父亲 [2] - 孙婉玉为吴华春配偶，住址福建省晋江市安海镇，是孙辉永的姐姐、吴美莉的母亲 [2] - 两人均被深交所认定为关联自然人 [2] 关联交易主要内容及定价政策 - 两笔授信担保均未收取费用，公司无需提供反担保 [3] - 关联方担保行为不存在损害公司及其他股东利益的情形 [3] 关联交易目的及影响 - 担保行为解决公司银行授信担保问题，支持公司发展 [4] - 未对经营业绩产生负面影响，符合全体股东利益 [4] - 2025年初至披露日公司与吴华春、孙婉玉的关联交易金额为零元 [4] 独立董事审核意见 - 独立董事认为担保行为支持公司发展，未损害公司独立性 [4] - 全体独立董事同意议案并提交董事会审议，关联董事需回避表决 [4] 董事会审议情况 - 第六届董事会第十次临时会议审议通过议案，0票反对或弃权 [1] - 关联董事吴华春、孙辉永回避表决 [2] - 无需提交股东大会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2025年7月26日上午10:00以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月21日通过直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事 [1] - 会议地点为福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室 [1] - 会议由董事吴华春主持，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，关联董事吴华春、孙辉永回避表决 [1] - 该议案在提交董事会前已获独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意 [2] - 会议同时审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》 [2] - 相关公告详情可查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] 备查文件 - 兴业皮革科技股份有限公司董事会决议文件 [2]

长华集团 - 公司收到国内碳陶刹车盘客户产品购销合同，产品终端应用于国内某知名飞行汽车公司，主要为碳陶盘关键金属结构件 [1] - 项目生命周期5年，预计总销售金额超1亿元，2026年第二季度逐步开始量产 [1] - 公司成立于1993年11月，主营业务是汽车金属零部件研发、生产、销售 [1] - 所属行业：汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 [1] 中科环保 - 2025年上半年实现营业收入8.48亿元，同比增长4.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长19.83% [1] - 基本每股收益0.13元/股 [1] - 公司成立于2012年5月，主营业务是废弃物处理处置综合服务 [1] - 所属行业：环保-环境治理-固废治理 [1] 药明康德 - 2025年上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润85.61亿元，同比增长101.92% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元 [1] - 公司成立于2000年12月，主营业务是新药研发和生产服务 [2] - 所属行业：医药生物-医疗服务-医疗研发外包 [3] 苏交科 - 2025年上半年实现营业收入17.76亿元，同比下降13.75% [3] - 归属于上市公司股东的净利润9539.48万元，同比下降39.54% [3] - 基本每股收益0.08元/股，拟每10股派现0.2元 [3] - 公司成立于2002年8月，主营业务是工程咨询和工程承包服务 [3] - 所属行业：建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [3] 聚辰股份 - 2025年上半年实现营业收入5.75亿元，同比增长11.69% [3] - 归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比增长43.5% [3] - 增长主要来自DDR5 SPD及汽车电子、工业控制领域高可靠性EEPROM产品销量增长 [3] - 公司成立于2009年11月，主营业务是集成电路产品研发设计和销售 [4] - 所属行业：电子-半导体-数字芯片设计 [4] 三祥新材 - 控股子公司计划投资不超过3亿元建设年产2万吨锆铪系列产品项目 [4] - 预计新增产能包括250多吨氧氯化铪、11740多吨超高纯氧氯化锆及8000吨核级氧氯化锆 [4] - 项目建设周期15个月 [4] - 公司成立于1991年8月，主营业务是锆系制品、铸改新材料研发生产 [5] - 所属行业：基础化工-化学原料-无机盐 [5] 科威尔 - 公司收到政府补助497.52万元，占最近一个会计年度净利润的10.14% [5] - 公司成立于2011年6月，主营业务是测试电源及智能制造设备 [5] - 所属行业：电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [5] 嘉事堂 - 公司获得《合规管理体系认证证书》，覆盖药品销售、医疗器械经营及医药仓储物流管控等领域 [5] - 公司成立于1997年4月，主营业务是药品零售、批发和物流业务 [6] - 所属行业：医药生物-医药商业-医药流通 [7] 新华医疗 - 公司获得两项二类医疗器械注册证，涉及数字化车载X射线机和数字化X射线透视摄影系统 [7] - 公司成立于1993年4月，主营业务是医疗器械、制药装备制造销售 [7] - 所属行业：医药生物-医疗器械-医疗设备 [8] 环旭电子 - 2025年上半年实现营业总收入272.14亿元，同比下降0.63% [8] - 归属于上市公司股东的净利润6.38亿元，同比下降18.66% [8] - 公司成立于2003年1月，主营业务是电子设计制造及相关服务 [8] - 所属行业：电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [8] 振华股份 - 公司总经理因其子违规交易被罚10万元 [8] - 公司成立于2008年12月，主营业务是休闲卤制食品研发生产 [9] - 所属行业：食品饮料-休闲食品-熟食 [10] 绝味食品 - 公司聘任章晓勇为财务总监 [10] - 公司成立于2008年12月，主营业务是休闲卤制食品研发生产 [11] - 所属行业：食品饮料-休闲食品-熟食 [12] 湖南黄金 - 全资子公司冶炼厂完成检修恢复生产 [12] - 冶炼厂自2025年6月末开始临时检修停产，原定不超过30天 [12] - 公司成立于2000年4月，主营业务是黄金等有色金属开采冶炼 [12] - 所属行业：有色金属-贵金属-黄金 [12] 日照港 - 副总经理曹秀玲辞职 [13] - 公司成立于2002年7月，主营业务是港口装卸作业 [14] - 所属行业：交通运输-航运港口-港口 [15] 神马股份 - 董事长拟减持不超过1.5万股，占总股本0.0015% [15] - 公司成立于1997年9月，主营业务是工业丝、帘子布等生产销售 [15] - 所属行业：基础化工-化学纤维-锦纶 [16] 华峰铝业 - 签署五年期原材料采购合同，预计总金额超72亿元 [16] - 将向陕西有色榆林新材料购买不少于36万吨生产原材料 [16] - 公司成立于2008年7月，主营业务是铝板带箔研发生产 [17] - 所属行业：有色金属-工业金属-铝 [18] 宏鑫科技 - 收到国内大型主机厂旗下汽车品牌项目定点函及采购合同 [19] - 公司成立于2006年1月，主营业务是汽车锻造铝合金车轮研发制造 [19] - 所属行业：汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 [19] 迈赫股份 - 获得"一种用于板链输送线支撑自动翻转的设备"发明专利 [19] - 公司成立于2010年1月，主营业务是智能装备系统和智慧物联系统 [19] - 所属行业：机械设备-自动化设备-机器人 [20] 鑫宏业 - 全资子公司中标4088.31万元电气贯穿件项目 [20] - 公司成立于2004年2月，主营业务是特种线缆研发生产 [20] - 所属行业：汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 [20] 福安药业 - 子公司获注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸药品注册证书 [20] - 公司成立于2004年2月，主营业务是化学药品研发生产 [20] - 所属行业：医药生物-化学制药-化学制剂 [21] 田中精机 - 控股子公司破产清算申请获法院受理 [21] - 公司成立于2003年7月，主营业务是自动化设备研发生产 [21] - 所属行业：机械设备-自动化设备-其他自动化设备 [21] 中红医疗 - 子公司获注射泵和输液信息采集系统Ⅱ类医疗器械注册证 [22] - 公司成立于2010年12月，主营业务是医疗防护用品和器械研发生产 [22] - 所属行业：医药生物-医疗器械-医疗耗材 [22] 科达利 - 全资子公司注册资本由2亿元增加至4亿元 [22] - 公司成立于1996年9月，主营业务是锂电池精密结构件研发制造 [22] - 所属行业：电力设备-电池-锂电池 [22] 兴业科技 - 拟向广发银行申请3.72亿元综合授信 [22] - 公司成立于1992年12月，主营业务是天然牛皮革研发生产 [23] - 所属行业：纺织服饰-纺织制造-辅料 [24] 恒瑞医药 - 与GSK签署合作协议，将HRS-9821项目全球独家权利许可给GSK [24] - GSK将支付5亿美元首付款，潜在总金额约120亿美元 [24] - 公司成立于1997年4月，主营业务是药品研发生产 [25] - 所属行业：医药生物-化学制药-化学制剂 [25] 三峡水利 - 拟每10股派现0.4元，总计7572.76万元 [25] - 公司成立于1994年4月，主营业务是电力生产供应 [25] - 所属行业：公用事业-电力-电能综合服务 [26] 比音勒芬 - 拟每10股派现5元，共计2.85亿元 [27] - 所属行业：纺织服饰-服装家纺-非运动服装 [27] 凯赛生物 - 拟每10股派现0.4元 [27] - 公司成立于2000年11月，主营业务是生物基材料研发生产 [27] - 所属行业：基础化工-化学制品-其他化学制品 [27] 安联锐视 - 董事兼总经理拟减持不超过9万股，占总股本0.1291% [27] - 公司成立于2007年8月，主营业务是安防视频监控产品研发生产 [28] - 所属行业：计算机-计算机设备-安防设备 [29] 延江股份 - 聘任王征为副总经理 [29] - 公司成立于2000年4月，主营业务是卫生用品面层材料研发生产 [30] - 所属行业：美容护理-个护用品-生活用纸 [31] 英诺激光 - 多位董事及高管拟合计减持不超过2.46万股 [31] - 公司成立于2011年11月，主营业务是激光器和激光解决方案研发生产 [32] - 所属行业：机械设备-自动化设备-激光设备 [33] 神力股份 - 副总经理兼董事会秘书辞职 [33] - 公司成立于1991年12月，主营业务是电机定子、转子冲片和铁芯研发生产 [34] - 所属行业：电力设备-电机Ⅱ-电机Ⅲ [35] 华邦健康 - 副董事长拟减持不超过270万股，占总股本0.1369% [35] - 公司成立于1992年3月，主营业务是医药及农化、新材料产品研发生产 [35] - 所属行业：医药生物-化学制药-化学制剂 [35] 圣湘生物 - 获得两款基因检测试剂盒医疗器械注册证 [35] - 公司成立于2008年4月，主营业务是体外诊断整体解决方案 [36] - 所属行业：医药生物-医疗器械-体外诊断 [37]

公司事务 - 兴业皮革科技第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议于7月21日召开[1] - 公司因经营需要向银行申请授信，由吴华春和孙婉玉担保[1] - 无需就担保支付费用或提供反担保[1] - 独立董事同意相关议案，将提交临时会议审议[1] - 审议时关联董事吴华春、孙辉永应回避[1]

授信情况 - 向招行泉州分行申请8000万元综合授信，授信期两年[1][5] - 向进出口银行福建分行申请50000万元综合授信，授信期两年[1][5] 关联交易 - 2025年初至披露日与吴华春及孙婉玉关联交易金额为零元[7] - 关联交易不构成重大资产重组，无需审批和审议[3] 会议决议 - 2025年7月26日董事会审议通过授信担保议案[3] - 独立董事同意提交议案并认为支持公司发展[3][7]

授信申请 - 2025年7月26日公司董事会通过向银行申请授信议案[2] - 向广发银行泉州分行申请37200万元综合授信[2][3] - 授信为无抵押、无担保信用授信，期限一年，额度可循环[3] 授信用途 - 授信用途包括流动资金贷款等，满足日常经营资金需求[3][4] 备查文件 - 备查文件含董事会决议及深交所要求的其他文件[6][7]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次临时会议书面通知于2025年7月21日送达全体董事[2] - 会议于2025年7月26日上午10:00召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》5票赞成通过，已获独董会议审议通过[3] - 《关于公司向银行申请授信的议案》7票赞成通过[3][4]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案已获2025年5月19日召开的股东大会审议通过，以总股本295,550,944股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共派现44,332,641.60元（含税），不进行资本公积、未分配利润和盈余公积转增股本 [1][2] - 分配方案调整原因是2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象自主行权导致总股本从295,237,124股增至295,550,944股，按照"每股派息分配方案不变"原则调整派现总额 [1][2] - 扣税后境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元，其他股东按持股期限差异化税率征收 [2] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年7月14日，除权除息日为2025年15日 [3] - 分派对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 股东信息更新 - 股东石河子万兴股权投资合伙企业更名为福建省万兴股权投资合伙企业，石河子恒大股权投资合伙企业更名为福建省春宏股权投资合伙企业 [4] - 权益分派业务申请期间（2025年7月7日至14日）若因自派股东股份减少导致代派现金不足，公司自行承担法律责任 [4] 信息披露与咨询 - 公司已于2025年5月20日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露股东大会决议公告 [2] - 咨询方式包括福建省晋江市公司证券部地址、联系人张亮及电话0595-68580886 [4]

业绩分配 - 2024年度利润分配预案2025年5月19日经股东大会通过[4] - 调整后每10股派现1.50元，共派现44,332,641.60元[3] 股本情况 - 因激励对象行权，总股本增至295,550,944股[3] 权益分派 - 股权登记日2025年7月14日，除权除息日7月15日[6] - 2025年7月14日收市后在册股东为分派对象[7] - 委托代派A股股东红利7月15日划入账户[9] - 部分股东红利公司自行派发，含5家[12]