股票期权注销情况 - 公司注销2023年股票期权激励计划中45.44万份到期未行权的股票期权，因行权期限届满且激励对象未在有效期内行权[1] - 公司注销12名因个人原因离职激励对象已获授但尚未行权的60万份股票期权[1] - 公司因业绩未达考核目标（2024年净利润增长率X2<20%），注销首次授予226名激励对象的368.1万份股票期权及预留授予26名激励对象的32.75万份股票期权[2] - 本次合计注销506.29万份股票期权，符合《管理办法》及《激励计划》规定[2][3] 业绩考核标准 - 2024年行权期业绩考核要求：以2023年扣除股份支付费用后的净利润19,899.69万元为基数，2024年净利润增长率X2≥40%时公司层面行权比例100%，40%＞X2≥20%时行权比例80%，X2＜20%时行权比例0[2] - 2024年实际归属上市公司股东净利润14,164.40万元，扣除股份支付费用后为15,114.98万元，较基数下降24.04%，导致行权比例为0[2] 注销流程及影响 - 股票期权注销申请已于2025年6月19日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核完成[3] - 本次注销的股票期权尚未行权，不影响公司股本结构、财务状况及经营成果[3] - 注销事项不影响2023年股票期权激励计划的继续实施[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）于 2025 年 6 月 14 日召开公司召开第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第三次临时 会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》， 详见 2025 年 6 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告》。现就有关事项说明如下： 一、本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明 1、截至 2025 年 5 月 29 日收盘，本次激励计划首次授予第一个行权期的可行 权期限已届满，可行权期内激励对象共计可自主行权 414.24 万份，到期未行权 45.44 万份。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规 定，激励对象必须在行权有效期内行权，行权有效期结束后，上述 45.44 万份已获 授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。 2、鉴于本次激励计划首次授予中 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-035 兴业皮革科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议 案》，该议案于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司向下 属子公司提供累计不超过 14.3 亿元的新增担保额度，其中为子公司福建宝泰皮 革有限公司（以下简称"宝泰皮革"）提供担保额度 40,000 万元，上述担保额度 的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》 （2025-019）。 东亚银行（中国）股份有限公司厦门分行（以下简称"东亚银行厦门分行"） 批准向子公司宝泰皮革提供额度为 5 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-035 兴业皮革科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披 露 的《兴业皮革科技股份有 限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 》 （2025-019）。 一、担保情况概述 厦门银行股份有限公司漳州分行（以下简称"厦门银行漳州分行"）批准向 子公司宝泰皮革提供额度为 2,000 万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易 融资、流动资金贷款等，授信期限为自厦门银行漳州分行审批通过之日起 3 年， 由公司及宝泰皮革董事白福兵先生共同为本次授信及其授信条件下的融资提供 不超过 3,000 万元的连带责任担保。 东亚银行（中国）股份有限公司厦门分行（以下简称"东亚银行厦门分行"） 批准向子公司宝泰皮革提供额度为 5,000 万元的综合授信额度，该授信额度可用 作贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自东亚银行厦门分行审批通过之日起 条件下的融资提供连带责任担保。 中信银行股份有限公司漳州分行（以下简称"中信银行漳州分行 ...

| 证券代码：002674 | 公告编号：2025-034 | 证券简称：兴业科技 | 兴业皮革科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5%以上股东因减持及被动稀释持股比例变动超过 | 1% | 关于持股 | 的公告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 股东吴国仕先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 信息披露义务人 | 吴国仕 | 住所 | 福建省晋江市安海镇 | | | | ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2025 年 6 月 14 日召开第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审 议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司 <2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对 本激励计划的相 ...

兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○二五年六月 兴业皮革科技股份有限公司章程 兴业皮革科技股份有限公司章程 兴业皮革科技股份有限公司章程 兴业皮革科技股份有限公司章程 第一章总则 第1条 为维护兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国外商投资法》（以下简称"《外商投资法》"）和其他有关规定， 制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》、 《外商投资法》和其他有关规定，经中华人 民共和国商务部于 2007 年 12 月 21 日以"商务部关于同意晋江兴业皮制品有限 公司转制为股份有限公司的批复""商资批20072119 号"文批准，由中外合资 有限责任公司整体变更而设立的外商投资股份有限公司；公司在福建省市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000154341545Q。 第3条 公司于 2012 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 600 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-034 兴业皮革科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东因减持及被动稀释持股比例变动超过 1% | | 通过证券交易所的集中交易 | □ | | --- | --- | --- | | | 通过证券交易所的大宗交易 | ☑ | | 本次权益变动方式（可 | | | | 多选） | 其他 | ☑ | | | 因公司实施股票期权激励计划，激励对象行权导致公 司总股本增加，股东吴国仕先生的持股比例被动稀释。 | | 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数(万股) | 占总股本 比例(%) | 股数(万股) | 占总股本 比例(%) | | 石河子万兴股权投资 合伙企业（有限合伙） | 8474.4 | 29.04 | 8474.4 | 28.67 | | 吴国仕 | 4247.6886 | 14.55 | 3966.6886 | 13.42 | | 石河子恒大股权投资 合伙企业 ...

兴业皮革科技股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-031 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2025 年 6 月 14 日召开第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审 议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 1、2023 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司 ...

公司简称：兴业科技 证券代码：002674 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股期权激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）注销部分股票期权的说明 | 6 | | （三）结论性意见 | 7 | 一、释义 2 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由兴业科技提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起 的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本计划对公司股东是否公平、合理，对股东的权益和 上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建议，对投资者依据本 报 ...