海联金汇科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独 立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度工作情况向 各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2024 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，就公司续聘 2024 年度审计机构、2023 年度财务报告、2024 年一季度财务报告、2024 年半年度财务报 告、公司全资子公司开展套期保值业务、2024 年三季度财务报告、2024 年各季度计 提资产减值准备的议案进行了审议，并将相关决议报告报公司董事会。对此本人均 亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。对此本人均亲自出席， 没有委托其他委员代为出席 ...