海联金汇科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 海联金汇科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及海联金汇科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事 出具的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事蔡卫忠先生、 迟德强先生、刘慧芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、刘慧芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...