上海天玑科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《公司法 》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海天玑科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他法律法规和规定,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请,经中国证券管理委员会 核准,以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等)以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审 验并出具验资报告。 第三条 公司董事应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前,应根 据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素,对募集资产拟投资 项目可行性进行充分论证,明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、预期收益 等,并提请公司股东大会批准。 第四条 公司董事会和审计委 ...