股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-007 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会意见 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》（以下简称"该议案"），表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案在充分保证日常经营资金需 求和长远发展的前提下，兼顾全体股东的即期利益和长远利益，综合考虑公司年 度盈利情况、广大投资者的利益与投资回报诉求，与公司经营业绩表现及未来发 展战略相符，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会一致同意该议案 并同意提交 2024 年度股东大会审议。 2、监事会意见 公司于同日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了该议案，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司利润分配政策和股 东回报规划，同时符合公 ...