海联金汇科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第二十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 15 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 六次会议的通知，于 2025 年 4 月 25 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长 刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-017 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》于 2025 年 ...