深圳市华宝新能源股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议2025 年第一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由独立董事李斐先生主持。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案： 因此，独立董事同意公司本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意本议 案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为：公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关， 能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增 强财务稳健性。 因此，独立董事同意公司本次开展外汇套期保值业务，并同意本议案提交公司 董事会审议。 特此公告。 独立董事：李斐、吴辉、谷琛 2025年4月26日 一、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为，公司拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本 预案符合《公司法》《上市 ...