四川泸天化股份有限公司 关于第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-017 一、监事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人，会 议由监事会主席简洁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式审议通过以下议案： （一）《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见同日公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2024 年度实现归 属于母公司的所有者净利润 7,625.74 万元，母公司财务报表实际可供分配的未 ...