证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-022 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年度股东会 （五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票 的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。 （六）股权登记日：2025 年 6 月 20 日。 （七）出席及列席人员： （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东会由公司第八届董事会第十次会议提议召开。 （三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等 ...