浙江昂利康制药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日（星期四）召开第四届董事会第七次会议，会议决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会议室召 开 2024 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-030 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第七次会议审议通过关于 召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 开始，会议 为期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所 ...