四川泸天化股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 13 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议。 二、独立董事专门会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《2024 年度内部控制自我评价报告》 依照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们认为， 公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建 设、完善、运行及监督情况，制定的内部控制自我评价程序和方法、内部控制缺 陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司根据自身的实际情况和监管 部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司 经营管理起到有效控制和监督作用，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的 保证。公司对 2024 年度内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，不 存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度 ...