证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-056 兰州银行股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会 2024 年第三次临 时会议通知以电子邮件方式于 2024 年 11 月 29 日发出，会议于 2024 年 12 月 4 日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式 召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，刘靖董事、韩泽华董事、 李燕董事、李富有董事、杨立勋董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长 主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州 银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于拟收购陇南市武都金桥村镇银行设立支行的议案》 本行 2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）召开， ...