兰州银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 （股票代码：001227） 二◯二四年十二月 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议议程 召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:30 召开地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号（兰州银 行大厦 7 楼会议室） 召开方式：现场会议+网络投票 召集人：兰州银行股份有限公司董事会 会议主持人：董事长许建平先生 四、报告现场出席会议的股东及股东代理人人数及其代 表的有表决权股份数量； 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议议程： 会议须知 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、投票表决； 十、宣布会议结束。 1 一、主持人宣布会议开始； 二、宣读股东大会会议须知； 三、审议议案； 七、与会代表休息（工作人员统计投票结果）； 八、宣布现场表决结果； 九、见证律师宣读法律意见书； 为维护全体股东合法权益，确保兰州银行股份有限公司 （以下简称"本行"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》《兰州银行股份有 限公司章程》（以下简称"本行《章程》"）及《兰州银行股 份有限公司股东大会议事规 ...