证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-060 兰州银行股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号）。 （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、会议出席、列席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 822 人，代表有表决权股份 ...