广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知 于 2024 年 12 月 6 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、 高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔 颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-071 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之"专业特种环境系统研发制造基地 项目（二期）"已经满足一定业务需求，为提高公司募集资金使用效率，降低财 务成本，董事会同意 ...