| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-032）详见 2025 年 4 月 28 日《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日以电子 邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议的通 知》，会议于 2025 年 4 月 25 日以书面传签的方式召开并形成决议。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长肖小军先生召集，本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法 ...