证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-028 四川金时科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料 已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通 讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、马腾先生、方勇先生。全体监事和高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度 的规定审议和编制，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2024 年度的财务状况和经 营成果等事项。 ...