证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-032 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 25 日在山西忻州经济开发区紫檀街 38 号同德化工总部 9 楼会议室以现场和通讯 方式召开。本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司全体监 事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》 的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报 告》。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议；独立董事向公司董事会提交了 《 ...