| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次 （临时）会议，于 2025 年 04 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 20 日以邮件、传真或专人送达的 方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次 会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 ...