会议相关 - 深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年4月25日召开[2] - 公司拟定于2025年5月23日召开2024年度股东大会[31] 议案审议 - 多项议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，部分需提交股东会审议[4][7][10][11][13][15][17][18][20][26][30] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决审议通过[23] 审计与政策 - 同意续聘广东司农会计师事务所负责2025年度报告及内部控制审计工作，聘期一年[17] - 同意会计政策变更[18] 薪酬与报告 - 同意2025年度董事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案[20][21] - 公司编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并审议通过[23][26] 募投项目 - 审议同意向特定对象发行股票募投项目结项，将节余募集资金永久性补充流动资金[27][30] 制度修订 - 同意修订公司对外投资管理办法、关联交易管理制度、独立董事制度三项制度[30] 其他事项 - 公司独立董事递交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东会上述职[5][6] - 公司2024年度计提(含转回)资产减值准备合计人民币877.18万元[32] - 董事会同意制定《市值管理制度》[34]