证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-001 南通泰禾化工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中通讯方式出席董事 5 名）。会议由董事长田晓宏先生召集并主持，公司 监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2024 年年度报告全文及其摘要的编 制及审议工作，公司董事、监事 ...