证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-025 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十一次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人(以通讯 表决方式出席会议的董事 6 人)，董事吴涛祥先生、刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董 事曾文德先生、李军先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会 议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 ...