证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-028 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日 14:00 以现场会议形式召开了第四届董事会第十一次会议， 会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 4 月 20 日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，委托其他 董事出席 1 名，公司董事周青锋先生因公务原因无法参加本次会议，委托樊京辉 先生代为参会并表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第一 季度报告的议案》。 经 ...