证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-006 北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通 知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事唐现杰、万文英、宁俊以通讯表决的方式出席）。 本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事认真讨论，审议通 过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司于深圳 ...