本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以书 面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十五次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 在乌鲁木齐经 济技术开发区融合南路 661 号 1 楼会议室以通讯方式召开。本次会议主持人为董 事长方德松先生，会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会成员在 充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分合 议并表决，审议议案的具体内容如下： 一、审议通过《2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2025-033 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 二、审议通过《关于公司、子公司与新疆资管债务重组的议案》 新研股份代四川新航钛科技有限公司向新疆资管清偿 99,340,916.67 元债务， ...