第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-013 湖北广济药业股份有限公司 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 4 月 24 日上午 9 点 30 分在湖北广济药业股 份有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结 合通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为现 场表决，刘波先生、石守东先生为通讯表决； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第十一届董事会第三次审计委员会审议通过，同意将该议案 提交本次董事会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次 会议； 5、本次 ...