会议由董事长程宗玉主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025- 048 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 李海荣先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法 ...