业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为121,776,662.34元[16] - 截至2024年12月31日，公司合并未分配利润为1,482,550,113.38元，母公司未分配利润957,686,501.69元[16] - 2024年12月31日公司总股本583,790,330股，每10股派发现金股利1.20元（含税），共计分配现金红利70,054,839.60元[16] - 母公司累计剩余未分配利润887,631,662.09元结转以后年度分配[16] 公司决策 - 第十一届董事会第五次会议于2025年4月24日召开，通知于2025年4月14日送达董事[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][6][9][14][18][22][25][31] - 审议公司高级管理人员2024年度绩效薪酬方案，部分人员回避表决，相关议案均通过[26][27][28] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案需提交公司股东大会审议[4][10][15][19] - 董事会同意公司《2025年第一季度报告》[54] - 董事会同意于2025年5月29日下午3点召开2024年年度股东大会[57] 融资担保 - 董事会拟为粤桥公司不超1.5亿元一年期授信融资提供担保[33] - 董事会拟为3家农牧子公司不超4亿元一年期授信融资提供担保[36] - 董事会拟为畜禽公司不超3亿元一年期授信融资提供担保[39] - 董事会拟为南海种禽及其所属子公司不超2.5亿元一年期授信融资提供担保[42] - 董事会同意公司及其子公司向金融机构申请不超25亿元融资额度[45] 业务发展 - 广弘农牧公司计划租赁生猪养殖场10年零3个月，费用25000万元[47] - 南海种禽拟以20000万元对广弘种业增资，增资后持股100% [51] 审计报告 - 华兴会计师事务所为公司出具标准无保留意见的《2024年度内部控制审计报告》[20]