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智能自控(002877) - 董事会决议公告
002877智能自控(002877)2025-04-27 15:46

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2025-015 债券代码:128070 债券简称:智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事认真听取了公司总经理沈剑标先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》,认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况,管理层有效地 执行了股东大会、董事会的各项决议,确保了公司稳定健康发展。 (三)审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会 议的通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时在公司 303 会议室召开,由沈剑标先生主持,应到董事 7 名,实到董 事 7 名,监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...