本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日以电子邮 件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份 有限公司第五届董事会第二十次会议通知》。2025年4月25日，公司第五届董事会第 二十次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人， 实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《2025年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-041 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 《2025年第一季度报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn/ ...