业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入41.96亿元，同比增长4.79%[11] - 2024年度归属上市公司股东净利润5.64亿元，同比下降10.97%[11] - 2024年度母公司实现净利润1.72亿元[13] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以12.44亿股为基数，每10股派发现金红利3元，拟派送现金股利3.73亿元[13] - 2024年度计提法定盈余公积0.17亿元，派发现金红利3.73亿元，期末未分配利润3.97亿元[13] 额度预计 - 预计2024年度股东大会审议通过日至2025年度股东大会召开日全部授信总额不超59.9亿元及0.8亿美元[26] - 预计2024年度股东大会审议通过日至2025年度股东大会召开日公司担保及子公司间相互担保不超9.8亿元及2.3亿美元[28] - 子公司间担保不超2亿元及0.8亿美元[28] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超16.5亿元闲置自有资金进行委托理财，单个产品投资期限不超12个月[31] 业务开展 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务规模最高合约价值不超0.8亿美元[34] 制度与机构 - 公司拟制定《委托理财管理制度》[36] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[40] 租赁事项 - 公司续租关联方办公场所，面积625.34平方米，租金6元/平方米/天，年租金1369494.60元，租赁期限3年，三年租金总计4108483.80元[43] 会议相关 - 第八届董事会第十七次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[3] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[4] - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网[8] - 公司董事会提议于2025年5月21日上午9时召开2024年度股东大会[44] - 《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[34] - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[36] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[37] - 《关于公司续租关联方办公场所的议案》表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对[42] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[44]