证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-031 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.c ...