一、召开会议的基本情况 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-023 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下： 1、股东会届次：广济药业 2024 年年度股东会 2、召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会第七次会议审议，决定召 开公司 2024 年年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间 ...