| | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司监事会2024年度的工作情况， 因此监事会同意《公司2024年度监事会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，以下简称"巨潮资讯网"）的《公司 2024 年度监事 会工作报告》。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2025年4月14日通过 OA办公系统发出。 2、本次监事会会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事蒋昭群女 士以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次监事会会议由监事会主席王建凯先生主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符 ...